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[轉載]保險洗錢防制 OIU列清查重點[複製鏈接]

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發表於 2017-8-22 11:06 AM|只看該作者|倒序瀏覽
本帖最後由 iiifgh 於 2017-8-22 11:06 AM 編輯

保險洗錢防制 OIU列清查重點
2017年08月21日 04:10 朱漢崙/台北報導


保險業的洗錢防制重點規劃

保險業洗錢防制態樣即將出爐,相關人士指出,除了保單提前解約受到高度的矚目外,較現行的洗錢防制態樣最大的不同,是在特別提出對於OIU(國際保險業務分公司)洗錢防制列管。列管重點不僅要求保險業者具體的掌握OIU客戶身分,連同購買保單的種類、金額、數量是否「反常」,都將會成為對保險業洗錢防制的列管重點。
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發表於 2017-8-24 08:35 AM|只看該作者
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真的還是假的防洗錢的說阿
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